Hattieann Giraldo Dávila, en su calidad de representante legal de COFACE COLOMBIA SEGUROS DE CRÉDITO S.A. y de acuerdo con la cláusula decimoctava de los estatutos sociales, convoca a los accionistas de la compañía a la sesión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo en cumplimiento con lo dispuesto en la normativa vigente.
Fecha: 28 de marzo de 2025
Hora: 9:00 a.m. GTM -5 (Colombia)
Lugar: calle 91 No. 11 – 29, Edificio 91.11 - piso 5 de la ciudad de Bogotá, D.C., Colombia.
En esta sesión, se realizará la presentación del siguiente orden del día:
- Verificación del quórum.
- Lectura y aprobación del orden del día.
- Designación del presidente y del secretario de la reunión.
- Informe anual de gestión (del representante legal, Junta Directiva y Gobierno Corporativo).
- Informe y dictamen del revisor fiscal del 2024.
- Informe anual del Comité de Auditoría del 2024.
- Informe anual del defensor del consumidor financiero del 2024.
- Presentación y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2024.
- Presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades.
- Propuesta de capitalización.
- Designación de los miembros de la Junta Directiva.
- Designación del revisor fiscal y su suplente, y aprobación de honorarios.
- Designación del defensor del consumidor financiero y su suplente, y aprobación de honorarios.
- Designación honorarios miembros externos Junta Directiva.
- Presentación de propuesta de reforma de estatutos sociales.
- Proposiciones y varios.
Esta reunión estará limitada a los accionistas, por lo que se deberá enviar confirmación de asistencia al correo electrónico hattieann.giraldo@coface.com. Así mismo, podrá manifestar su deseo de ejercer el derecho de inspección para que pueda enviarse la información a que haya lugar. La sesión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas será grabada. En caso de no poder asistir a esta reunión personalmente, podrá ser representado por un apoderado judicial en los términos de ley.
Cualquier consulta relacionada con la atención de la sesión deberá enviarse al correo electrónico: maria-paula.segura@coface.com o ana.giraldo@coface.com o al teléfono +57 1 6344944.
Cordialmente,
Hattieann Giraldo Dávila
Representante legal
Coface Colombia Seguros de Crédito S.A.